# 체코에서 돈세탁?!

러시아의 검은 자금이 체코에서 합법화되고 있으며, 체코는 불법 자금세탁의 중심지가 되고 있다고 밝힌 문서가 미국에서 발표됐다.

Investigace.cz은 현재 체코 은행에 통장을 개설한 144개의 러시아 회사와 개인을 추적중이며, 이미 몇몇 러시아 공무원의 계좌에서 의심스런 정황이 포착됐다.

자금 추적은 쉽지 않다. 보통 2차 송금인의 정보를 전혀 찾을 수 없는 경우가 허다하기 때문이다. 1차 송금 수취인이자 2차 송금 회사는 보통 사무실과 직원, 웹페이지도 없는 유령회사다. 불법자금은 유령회사를 거치며 합법적인 돈으로 탈바꿈된다.

체코 국내 은행은 의심스러운 송금이라도 기밀유지 의무를 지켜야하므로 자금의 출처를 밝힐 수 없다.

은행들은 거래에 적용되는 규칙을 철저히 준수하고 있으며, 금융감독원과 긴밀한 협력을 통해 의혹이 있는 거래는 당국에 보고되고 있다고 주장한다.

출처 : ČT 24